Cae una ficha de «pudreval»

Cuello blanco

La acusación presentada por el fiscal general de Estados Unidos, Juan González, contra el empresario de origen sirio Naman Wakil, comporta penas por siete delitos, que sumarían hasta 75 años de prisión. El centro de esta investigación fue el presunto pago de sobornos a por lo menos cuatro empleados a filiales de Petróleos de Venezuela (Petropiar y Petromiranda) y de la Corporación CASA, en abierta violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, en virtud de que Wakil, a pesar de sus orígenes, había obtenido la nacionalidad estadounidense. Wakil se convirtió en un importante proveedor de bienes para el régimen venezolano, en virtud de su relación de afinidad con operadores del oficialismo. Esto abarca tanto alimentos como insumos para la industria petrolera, que eran exportados a Venezuela a través de la Wakil Oil Company, y otras corporaciones. Los hechos investigados comenzaron en 2010 y finalizaron en 2017, por lo que abarcan a los gobiernos de Chávez y Maduro. El primer negociado fue en enero de 2010. De acuerdo con la acusación, Wakil recibió 30 millones de dólares de la Corporación CASA, en una cuenta a nombre de la Wakil Food Company, abierta en un banco de las islas Caimán. En conexión con este pago, el empresario transfirió desde la cuenta de esa compañía 750 mil dólares a un funcionario del gobierno venezolano, cuya cuenta estaba en la banca de Florida. Y así el dinero fue y vino durante siete años. Según la pesquisa, para justificar el pago de los sobornos, Wakil aportaba falsos recibos de pago por “servicios logísticos y gestiones aduaneras”. Además, fueron documentados varios sobreprecios. Por ejemplo, en 2015 el sirio aseguró un contrato con Petropiar para el suministro de tuberías por 11,2 millones de dólares. La mercancía fue adquirida en China, por 1,3 millones. Con su captura, fueron congeladas catorce propiedades -cuatro de ellas ubicadas en un lujoso edificio de Brickell Avenue, Miami, cuyao foto acompaña esta nota- así como cinco cuentas en Synovus Bank y United Bank, tanto a su nombre como a nombre de las firmas Wakilisimo LLC, Wakil Properties LLC, y una de firma compartida con Souheil Azar.