Rafael Ramírez, primer objetivo de la Policía Anticorrupción

Cuello blanco

La llamada Policía Nacional Anticorrupción también realizó algunas actuaciones en el marco de las pesquisas contra Rafael Ramírez, a partir de noviembre de 2017. En la solicitud de extradición elevada ante el gobierno italiano por peculado doloso propio, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, se refiere un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, según el cual el grupo liderado por el exministro de Energía y Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela blanqueó, solamente en la Banca Privada de Andorra, la cantidad de 1,34 millardos de euros, entre octubre de 2011 y noviembre de 2012. Ese informe fue incautado en una oficina de Diego Salazar, el zar de los seguros, durante un allanamiento ejecutado por el despacho comandado por Mora. El informe suscrito por el ahora general de división señala que el grupo de Ramírez usaba para este propósito más de cuarenta empresas de fachada en Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Este documento especifica que, en el lado de la Banca Privada de Andorra, los grandes responsables por el manejo de los fondos de origen ilegal serían Pablo La Plana Moraes y Xavier Mayol González, Director Adjunto para ese momento, así como Luis Alejandro Rivero, representante de Inveramérica Asesoría Financiera LTD, que operaba varias “empresas instrumentales” para los intereses de la referida entidad financiera. La ponencia para la solicitud de extradición de Ramírez fue elaborada por la magistrada de la Sala de Casación Penal Elsa Gómez, y aprobada el 10 de noviembre de 2022.