Saab depositó sobornos en cuentas vigiladas por la DEA

Cuello blanco

El 22 de diciembre, el fiscal acusador en el caso por lavado de dinero contra Alex Saab, Kurt Lunkenheimer, consignó en la corte del Distrito Sur de Florida un listado de 39 evidencias que serían ventiladas durante la audiencia para discutir el supuesto estatus diplomático del empresario barranquillero. Además de las comparaciones de los pasaportes que Saab tenía al momento de su detención en Cabo Verde, emitidos por Colombia y Venezuela, están varias ediciones de la Gaceta Oficial y otros documentos. Hay, además, una declaración acordada entre los acusadores y los defensores en este caso, sobre la participación de Saab como informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), algo que ya ha sido tratado en ediciones anteriores. En esta oportunidad, se condensa el proceso en los siguientes términos: Saab se reunió seis veces con funcionarios de la agencia estadounidense, entre agosto de 2016 y abril de 2019. El 27 de junio de 2018, firmó un acuerdo de cooperación con ese despacho. A partir de entonces, fue una “fuente activa de aplicación de la ley”. En las oportunidades en que se reunió con los agentes, nunca invocó su presunto estatus diplomático, pero sí detallaba la forma como pagaba sobornos a funcionarios venezolanos, especialmente en abril de 2019. Las ganancias de estas negociaciones sumaron 12,6 millones de dólares. Fueron cuatro transferencias hechas por Saab a una “cuenta bancaria controlada por la DEA”. En la audiencia, el juez Robert Scola fue consistente con la línea mostrada por las instancias judiciales norteamericanas, y descartó las mociones para que fuese reconocido el supuesto estatus diplomático del comerciante colombiano. Básicamente, esa es una atribución del Poder Ejecutivo, no de los tribunales.