Alerta con transacciones internacionales por Binance

Cuello blanco, Tecnologías

Escribe una lectora de Crímenes sin Castigo para explicar un caso del que fue víctima, con una presunta estafa a través de una operación internacional que involucraba a la plataforma Binance, usada para transacciones con monedas virtuales. En este caso, la operación consistió en una venta de Tether, una criptomoneda diseñada para tener un valor igual al dólar, llevada a cabo el 6 y el 7 de diciembre de 2021. Los pagos fueron hechos por Zelle y a través de transferencia directa entre cuentas del Bank of America. “Mi mayor sorpresa es que el 8 de enero hubo un hold en mi cuenta por $ 3.500. De inmediato llamé al banco y me informaron que había un reclamo de fraude por ese monto y me di cuenta que correspondía a una de las ocho operaciones que había realizado con una persona en Binance. Pero el pago lo había realizado otra persona diferente al titular de cuenta de Binance. Igual pasó la semana siguiente. El 15 de enero hubo otro reclamo de 3.500$ y también correspondía a las operaciones Binance, y el 13 de enero realizaron el último reclamo de 6 pagos que alcanza los 8.600$. Este reclamo se diferencia de los anteriores había dos pagos Zelle y cuatro de BofA a BofA que correspondía a seis pagos realizados por una misma persona. En los tres casos el banco devolvió el dinero a sus clientes a los diez días hábiles. Coloqué la denuncia en Binance pero ellos me indicaron que no se hacían responsables por este tipo de operación. Lo único que hicieron fue bloquear al comerciante, pero me informaron que ya esta persona no tenía fondos en su billetera”. En fin de cuentas, el monto estafado supera los 15 mil dólares. Según la lectora, “no sirve colocar denuncia en el Cicpc porque esa persona (el estafador) no vive en Venezuela”. Presumiblemente, está residenciado en Colombia.